广州广哈通信股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结 合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，对公司截至 2025 年 12 月 31 日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，现将公 司内部控制情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。经理层负责组织领导公司内部控制的 日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故 — 1 — 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内 部控制评价报告基准日，公 ...