广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十八次会议的通知于 2026 年 3 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 3 月 25 日以现场结合通讯表决方 式召开，会议由副董事长黄维俭先生主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 8 名，董事长 梁晓斌先生因工作原因不能亲自出席会议，委托副董事长黄维俭先生代为出席并行使表决 权，会议材料同时送达公司高管。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《广西能源股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》： 证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2026-007 公司 2025 年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，摘要刊登 于 2026 年 3 月 27 日《上海证券报》《证券日报》。 广西能源股份有限公司 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一 ...