公司治理 - 2025年第四届董事会董事5名，其中独立董事2名，高级管理人员兼任董事比例不超二分之一[1] - 2025年10月完成董事会换届，第五届董事会任期至2028年10月12日，现有董事7名，其中独立董事3名，高级管理人员兼任董事比例不超二分之一[2] - 公司对现行公司治理层面系列制度全面梳理修订，制定《董事离职管理制度》[11] - 公司对董事会各专门委员会设立、人员组成等事项做更明确规范规定[12] 信息披露 - 2025年度通过深交所平台在指定媒体公开披露定期报告和临时公告52份，合计披露及报备文件349份[3] 会议情况 - 2025年度董事会召开9次会议，其中第四届6次，第五届3次，共审议通过44项议案[5] - 2025年董事会召开4次定期会议和3次临时会议，审议多项议案，包括财报、换届、薪酬等[7] - 2025年董事会召集召开3次股东会，审议通过17项议案[9] - 2025年度审计委员会召开5次会议，其中第四届4次、第五届1次，审议多项报告和议案[13] - 2025年提名委员会召开2次会议，审议董事会换届及聘任相关议案[15] - 2025年薪酬与考核委员会召开2次会议，审议公司新一届董事、高级管理人员薪酬议案[16] - 2025年第四届董事会战略委员会召开2次会议，审议公司经营计划和投资设立全资子公司议案[17] - 2025年公司召开4次独立董事专门会议，审议续聘会计师事务所及关联交易等议案[18][19] - 2025年独立董事田韶鹏、陈琪应参加董事会6次，均通讯参加；韩毅、刘端、元向辉应参加3次，现场出席1次，通讯参加2次[20] 未来展望 - 2026年董事会将优化公司治理结构，提升公司运作规范水平[21][22] - 2026年董事会将加强投资者关系管理，履行信息披露义务，开拓沟通渠道[23] - 2026年公司将深入推进产业布局，聚焦汽车电子核心技术和产品，深耕国内外前装市场[24]