公司基本信息 - 公司于2019年10月18日核准首次公开发行8,267万股普通股，11月8日在深交所上市[7] - 公司注册资本为637,279,952元[8] - 公司设立时发行股份50,000,000股，每股金额1元[16] - 公司已发行股份637,279,952股，均为普通股[16] 股份相关规定 - 为公司利益提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[17] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[21] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数25%，所持本公司股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[23] 股东权益与责任 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行，未执行股东有权以自己名义直接向法院提起诉讼[24] - 股东会、董事会决议内容违反法律法规，股东有权请求法院认定无效；召集程序、表决方式违反规定或决议内容违反章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[28] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求审计与合规委员会或董事会向法院提起诉讼，或自己直接提起诉讼[30] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[38] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[46] 董事相关 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[64] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[66] - 董事辞任应提交书面辞职报告，公司收到报告之日辞任生效，两个交易日内披露情况[69] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中职工代表担任的董事一名，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[72] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，会议召开十日前书面通知全体董事[79] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计与合规委员会可提议召开董事会临时会议[79] 审计与合规委员会 - 审计与合规委员会成员为三名，其中独立董事两名，由会计专业独立董事担任召集人[90] - 审计与合规委员会审议事项经全体成员过半数同意后提交董事会[90] - 审计与合规委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席方可举行[90] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[102] - 任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[104] - 公司未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超公司最近一期经审计净资产的30%，可不分或降低现金分红比例[104] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[102] - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[108] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[111]