财务内控 - 容诚会计师事务所审计公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] - 截至评价基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[10] - 2025年公司募集资金未出现违规使用情况[28] - 2025年公司围绕三大目标构建全链条财会监督机制，对违反中央八项规定的支出实现100%系统拦截[29] 持股情况 - 纳入评价范围的单位包括29家全资子公司、6家控股子公司和6家控股孙公司[11][12][13] - 广电计量检测（北京）等29家公司持股比例为100%[11][12][13] - 广州九顶软件股份有限公司等2家公司持股比例为80%[12] - 中安广源检测评价技术服务等5家公司持股比例为81.28%[12] - 深圳市博林达科技等2家公司持股比例为70%[13] - 曼哈格（上海）生物科技等6家公司持股比例为51%[13] - 北京金源动力信息化测评技术有限公司持股比例为55%[13] 党建工作 - 党委班子开展“第一议题”学习19次，召开党委会22次，前置审议重大经营管理事项240项、党建议题79项[15] - 全年开展党委理论学习中心组学习13次、交流研讨43人次，各支部开展“第一议题”学习565次、主题党日10次、谈心谈话729次，召开党员大会203次、支委会362次，讲授党课65次[15] - 完成14个党支部换届程序审查，合规率100%，全年发展党员20名，完成19名预备党员转正[16] - 组织集中学习127场，警示教育等活动58场，开展各类谈话611人次，赴8家子公司开展联合监督检查[17] 业务推广 - 全年主导策划及深度协同参与89场对外推广活动，派出技术专家亮相检测行业主流活动6场[23] 制度建设 - 修订《干部选拔任用管理办法》，新增3项制度，发布《2026年专业通道评级方案》[21] - 公司构建采购全流程制度体系，建立常态化风险识别与评估机制[33] - 公司制定多项财务报告及信息披露制度，确保信息真实准确完整及时[43] 技术成果 - 在数字经济、商业航天、低空经济、智能网联汽车、集成电路领域取得关键技术突破与平台搭建成果[24][25] - 报告期内公司主导5个国家、省级重点研发项目，新增5个国家、省、市级科技奖项[37] 财务管理 - 累计清理18个闲置银行账户[26] - 实现数字人民币在政务税费缴纳、集团内清结算、员工薪酬报销、股东权益分配四大领域全链路应用落地[26] - 2025年公司明确投资标的选择标准等，优化投资流程[30][31] - 公司严格执行关联交易制度，报告期内关联交易价格按市场价格确定[32] - 公司推进资产盘点闭环管理，固定资产盘点系统实现全流程自动化[34] - 公司实行客户分级管理，修订销售回款管理办法补充细则[36] - 2025年基建部聚焦制度完善等，对超概算5%以上的项目专项分析[38][39] - 公司严格执行预算管理制度，推动预算管理向过程管控延伸[40] 信息披露 - 2024 - 2025年度信息披露考核结果被深交所评为A级，连续三年获A级考评[44] - 本年度凭借高质量信息披露与规范运作荣获“金信披奖”[45] 审计工作 - 报告期内对12家核心子公司开展全面审计[47] - 2025年完成内部审计报告14份，其中任中经济责任审计报告9份、经营责任审计报告1份、投资后评价审计报告1份、离任经济责任审计报告2份、专项审计报告1份[47] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准：错报金额≥资产总额3%（与资产管理相关）或≥营业收入1%（与利润表相关）[50] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准：资产总额1%≤错报金额＜资产总额3%（与资产管理相关），营业收入0.5%≤错报金额＜营业收入1%（与利润表相关）[50] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准：错报金额＜资产总额1%（与资产管理相关），错报金额＜营业收入0.5%（与利润表相关）[50] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准：错报金额≥资产总额3%（与资产管理相关）或≥营业收入1%（与利润表相关）[53] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准：资产总额1%≤错报金额＜资产总额3%（与资产管理相关），营业收入0.5%≤错报金额＜营业收入1%（与利润表相关）[53] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准：错报金额＜资产总额1%（与资产管理相关），错报金额＜营业收入0.5%（与利润表相关）[53]