中水集团远洋股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 中水集团远洋股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和《公司法》《会计法》《证券法》 等其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司) 内部控制制度和评价办法,在内部控制目常监督和专项监督的基础上,我们对公司2025年12 月31日 (内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计与合规委员会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得 ...