财务与内控 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表总额比例均为100%[2] - 截至评价基准日，无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[1] - 报告期内未发生影响内控有效性评价结论的因素[1] 公司治理 - 董事会设董事8名，含独立董事3名、职工代表董事1名[6] - 持续优化法人治理结构，完善会计和财务管理制度[6][9] 内控标准 - 明确财务报告内控资产、营收潜在错报各缺陷标准[18] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[19,20]