内部控制情况 - 截至2025年12月31日，公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[21] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[22] - 报告期内公司不存在其他内部控制相关重大事项[24] 评价范围占比 - 纳入评价范围的主要单位资产总额和营业收入占公司合并报表的比例均为100%[5] 公司治理结构 - 董事会设董事8名，其中独立董事3名、职工代表董事1名[8] - 董事会下设战略、审计、提名和薪酬与考核四个专门委员会[8] 管理制度优化 - 公司深化科学人事管理制度，拓展招聘渠道，加大培训投入，完善绩效考核体系[9] - 公司优化会计制度和财务管理制度，加强会计人员队伍建设[11] - 公司优化控制程序，包括交易授权、责任分工、凭证与记录等方面[12] - 公司加强对外担保管理，明确担保条件、审批流程和风险管理措施[13] - 公司规范对外投资行为，明确投资内容、授权批准和岗位分工等[14] - 公司建立健全信息披露相关制度，依法及时、准确披露信息[15] 缺陷定量标准 - 财务报告内部控制资产潜在报错重大缺陷定量标准为资产错报＞上一年末资产总额的5%[19] - 财务报告内部控制资产潜在报错重要缺陷定量标准为上一年末资产总额的1%＜资产错报≤上一年末资产总额的5%[19] - 财务报告内部控制资产潜在报错一般缺陷定量标准为资产错报≤上一年末资产总额的1%[19] - 财务报告内部控制营业收入潜在报错重大缺陷定量标准为营业收入错报＞上一年度营业收入的5%[19] - 财务报告内部控制营业收入潜在报错重要缺陷定量标准为上一年度营业收入的1%＜营业收入错报≤上一年度营业收入的5%[19] - 财务报告内部控制营业收入潜在报错一般缺陷定量标准为营业收入错报≤上一年度营业收入的1%[19] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价定量认定标准[20]