秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日召开第 九届董事会第二十三次会议，审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调 整董事会专门委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下： 一、独立董事辞职情况 公司董事会近日收到独立董事聂丽洁女士的书面辞职报告。聂丽洁女士因连 续担任公司独立董事即将届满六年，申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事 会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职 务。聂丽洁女士的原定任期为 2024 年 7 月 26 日至 2027 年 7 月 26 日，聂丽洁女 士的辞职将使公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，董事会及其专门 委员会中独立董事所占的比例不符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章 程》的规定，且独立董事中欠缺会计专业人士，故其辞职报告将自公司股东会选 举产生新任独立董事后生效。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定，在辞职报 告生效之前，聂丽洁女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行 独立董事及董事会专门委员会委员的相关职 ...