业绩总结 - 2025年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 2025年度公司内控执行良好，未发现重大或重要缺陷[18] 未来展望 - 2026年深化内控建设，优化升级内控制度[18] - 2026年强化内控监督审查，加大检查频率与深度[18] - 2026年营造良好内控环境，提升全员内控意识与执行能力[18] 其他 - 纳入评价范围主要业务为半导体掩模版研发、生产和销售[9] - 重点关注高风险领域包括销售、资金、资产、关联交易管理[10] - 董事长为柯汉奇，已获董事会授权[19]