秦川机床工具集团股份公司 独立董事津贴管理办法 二〇二六年三月制定 制定说明： 1、制定依据： （本制度已经公司第九届董事会第二十三次会议 审议通过，尚需股东会审议批准） 第五条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年人民币 8 万元 （税前）。 第六条 津贴发放方式：独立董事津贴按月发放。由董事会 办公室每月填写支付申请单，经审批后，由财务部负责进行发放， 并办理代扣代缴个人所得税。 第七条 独立董事出席公司董事会及其专门委员会会议、股 东会以及按《公司章程》及公司《独立董事管理办法》等相关规 定行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《公司董事会、监事会成员津贴实施办法》，结合公司实际，制 定本办法。 2、审批机构及会议届次 拟提交公司 2025 年度股东会审议 第一条 为了更好地保障公司独立董事行权履职，切实维护 公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，根据《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，并结合公 司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所指的独立董事，是指不在公司担任除董事 外的其他职务，公司按照《上市公司独立 ...