会议情况 - 2025年度召开14次董事会和7次股东会[3] - 召开董事会薪酬与考核委员会2次、审计委员会1次[5] - 召开独立董事专门会议3次[6] 审计与费用 - 2025年12月4日组织内部审计机构等见面会[8] - 2025年续聘天健，年报审计费80万，内控审计费15万[16] 人事变动 - 2025年9月拟聘于海洋、冯岩为副总经理[17] - 2025年11月拟聘冯岩为董事会秘书[17] 投资与战略 - 2025年审议通过投资深圳八六三新材料81%股权议案[13] - 独立董事对“十五五”规划和新能源业务提思路[19]