会议召开情况 - 2025年度召开14次董事会和7次股东会[4] - 2025年度召开董事会发展战略委员会2次、薪酬与考核委员会3次、审计委员会6次[5] - 2025年度召开独立董事专门会议7次[5] 关联交易 - 预计2025年度公司与相关公司日常经营性关联交易总金额为3870万元[8] 股权收购 - 2025年公司现金购买深圳市八六三新材料技术有限责任公司81%的股权[10] 人事变动 - 2025年2月拟选举柳青担任董事长、董事[11] - 2025年9月拟选举周洁担任董事，张姗姗担任独立董事[11] - 2025年9月聘任于海洋、冯岩担任副总经理，冯岩兼任财务负责人[11] - 2025年11月拟聘任冯岩担任董事会秘书[11] 其他事项 - 2025年公司聘任天健会计师事务所为年度财务报表审计机构和内部控制审计机构[10] - 独立董事章放为公司新能源业务发展提出建议[13] - 独立董事刘生明为公司稳健发展提供重要支撑[13] - 独立董事张姗姗和麦昊天保障公司财务运作合规性与透明度[13]