人员相关 - 2025 年独立董事朱谦出席董事会 9 次、股东会 4 次，无缺席，投反对票 0 次[4][5] - 2025 年拟聘任许金花为财务总监，任期三年[18] - 钮卫东被聘任为总经理，张靖等 7 人任副总经理，任期三年[21] 公司运营 - 2025 年公司未发生应当披露的关联交易[13] - 2025 年公司及相关方未变更或豁免承诺[15] - 2025 年公司未被收购[15] 财务审计 - 2025 年公司同意续聘公证天业为财务审计机构，聘期一年[17] - 2025 年公司未因非会计准则变更原因作会计政策或估计变更[19] 会议决策 - 2025 年第五届董事会第一次会议通过选举董事长等议案[20][21] - 2025 年第五届董事会第四次会议同意续聘审计机构[17] 其他 - 2025 年全体董高人员薪酬符合政策和考核标准[22] - 2025 年未发生其他需重点关注事项[22]