证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2026-012 深圳市龙图光罩股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议于 2026 年 3 月 26 日在会议室现场召开，会议通知已于 2026 年 3 月 15 日以邮 件、电话等合适的方式送达各位董事。本次会议应当出席董事 5 位，实际出席 5 位。 本次会议由董事长柯汉奇先生主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 一、审议并通过了《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》 议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议并通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 三、审议并通过了《关于公司 2025 年度财务决算及 ...