证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2026-15 秦川机床工具集团股份公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十三次 会议于 2026 年 3 月 15 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2026 年 3 月 25 日在公司秦创原基地董事会会议室以现场结合视频会议方式召开。会 议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中现场参会 6 人，视频参会 2 人）。 本次会议由董事长马旭耀先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2、审议通过 ...