内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2025年12月31日[1] - 基准日公司不存在财务、非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[4] 公司结构与制度 - 公司建立法人治理结构和“事业部 + 职能部门”管理运营组织机构[5][7] - 公司设立内部审计部门，建立风险评估体系和控制程序[7][9][10] 财务状况 - 截至2025年12月31日未发生关联交易和对外担保事项[12] 缺陷认定 - 明确财务、非财务报告内部控制缺陷认定标准[16][18] 制度建设 - 制定关联交易和对外担保相关制度[12] 评价与监督 - 依据规定对内部控制有效性展开评价，设立内审机构监督核查[13][15]