审计委员会构成 - 审计委员会由5名董事组成，其中独立董事4名[1] 2025年会议及审议情况 - 召开7次审计委员会会议和2次审计沟通见面会[2] - 3月21日审议通过14项议案，涉及财务决算等[3] - 4月22日审议通过2025年第一季度报告[3] - 8月21日审议通过20项关于发行股份等议案[4] - 8月25日审议通过2025年半年度报告及摘要等[5] - 10月24日审议通过2025年第三季度报告[5] - 1月24日召开2024年度年报审计第一次审计沟通见面会[5] - 2月28日召开2024年年报第二次审计沟通见面会[6] 审计结论 - 各期财务报告编制流程规范，财务数据真实反映公司状况[8] 2025年工作内容 - 审定2025年度内部审计工作计划，防范风险[10] - 审核关联交易，认为交易正常、定价公允、程序合规[10] - 审查固定资产折旧年限变更，认为决策程序合规[10] - 审核发行股份购买资产并募集资金暨关联交易重大事项[11] 2026年展望 - 深化外部审计全流程监督，保障审计独立性与专业性[14] - 严把财务报告审核关，提升信息披露质量[14] - 推动内控体系迭代优化，强化风险防控全链条管理[14] - 严格关联交易与重大事项审核，保障重组事项规范推进[14] - 全面落实原监事会承接职能，加强对公司经营管理等监督[14]