海南京粮控股股份有限公司 内部控制管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强和规范海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制体系建设工作，提高经营管理水平和重大风险防范能力，促进公司持续、健康发展， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）《企业内部控 制应用指引》《企业内部控制评价指引》（财会〔2010〕11号）等法律法规、部门规章 和规范性文件，和北京市国资委党委《关于进一步加强市管企业法务和内控工作，提高 重大风险防控能力的若干意见》的通知要求，以及《海南京粮控股股份有限公司章程》 的有关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及其所属全资、控股及实际控制企业（以下合称"企业"）。 第三条 本办法所称的内部控制是指由企业党组织、董事会、经理层和全体员工实 施的、旨在实现其控制目标的过程。 第四条 企业建立与实施内部控制，应遵循下列原则： （一）坚持党的领导。充分发挥企业党组织领导作用，落实党的领导融入公司治理 全过程的要求； （二）全面性原则。内部控制应贯穿决策、执行和监 ...