业绩相关 - 2025年纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的97.42%[16] - 2025年纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[16] 内部控制 - 审计认为公司于2025年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[9] - 董事会认为公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[14] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[52] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[53] - 2026年公司将按相关规范和要求推进内控体系建设[54] 公司治理 - 公司董事会下设战略与ESG委员会、审计与合规管理委员会及提名与薪酬考核委员会[18] - 公司基本内部职能机构包括党群工作部、纪检工作部等多个部门[20] 发展战略 - 公司以高质量发展为核心，坚持资本和创新双轮驱动[21] 数字化转型 - 2025年公司数字化转型取得阶段性进展，产品创新与关键技术突破成效显现[21] 制度建设 - 公司制定了涵盖人力资源管理等方面的人力资源管理制度[22] - 公司制定阶段性企业文化建设重点，构建具有公司特色的企业文化体系[23] - 公司建立三级风险防控体系和合规管理工作格局防控风险[25] - 公司对岗位设置按职责分离要求形成工作机制[26] - 公司按制度对日常经营和重大事项进行授权审批[27][28] - 公司建立规范会计工作秩序和数字化业财法一体化体系[29] - 公司对主要资产建立日常管理制度保障财产安全[30] - 公司实施全面预算管理制度确保年度预算目标实现[31] - 公司制定采购与销售相关办法把控风险[32] - 公司建立信息与沟通体系保障信息传递与沟通[39] - 公司建立多层次内部控制检查和监督体系[41] - 公司确定内部控制缺陷具体认定标准[42] 重要水平 - 以公司合并报表总资产1%作为财务报表的重要性水平[50] - 内部控制缺陷影响额占整体重要性比例>整体重要性水平，认定为重大缺陷[50] - 内部控制缺陷影响额占整体重要性比例为20%-100%，认定为重要缺陷[50] - 内部控制缺陷影响额占整体重要性比例<整体重要性水平的20%，认定为一般缺陷[50]