证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2026-01 上海开创国际海洋资源股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 二十二次会议于 2026 年 3 月 26 日上午 9 点以现场结合通讯表决方式召开。会议 通知于 2026 年 3 月 16 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 9 人，实际出 席并参加表决董事 9 人。会议由董事长王海峰先生主持，公司部分高级管理人员 列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与 会董事认真审议，一致形成如下决议： 一、审议通过《公司 2025 年度管理层工作报告》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》 本议案尚需提交股东会审议。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《公司 2025 年度报告全文及摘要》 董事会审计委员会 2 ...