会议审议 - 第十一届董事会第三次会议审议通过多项报告，表决均为9票同意[3][6][7][8][9][12][13][15][16][19][20][21][22][24][25][27][28][31][32][33][34][38][39][41] - 《2025年度董事会工作报告》等四项议案需提交股东会审议[4][11][23][30] 财务分配 - 2025年度不进行利润分配及资本公积金转增股本等分配[22] 审计机构 - 续聘天圆全会计师事务所为2026年度审计机构[28] 资金申请 - 2026年度公司及子公司申请不超175亿元综合授信，借款最高不超30亿元[32] 业务交易 - 公司及子公司开展外汇衍生品交易，未来十二个月额度不超12亿美元[34] - 截至2025年度股东会，存续期合约价值约2.5亿美元，最高不超8.5亿美元[35] - 2025年度计提资产减值准备14425.66万元[42] - 2026年度子公司商品期货和衍生品套期保值业务开仓保证金等有上限[46] 公司决策 - 同意2026年度投资计划[50] - 同意制定《董事、高级管理人员离职管理办法》[53] - 同意制定《内部控制管理办法》[56]