业绩相关 - 2025年纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的97.42%，营业收入合计占100%[6] 内部控制 - 2025年对内部控制有效性评价，不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 依据企业内部控制规范体系开展评价，确定缺陷认定标准[32] - 报告期内不存在财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[42][43] 公司架构 - 董事会下设战略与ESG等多个委员会[8] - 基本内部职能机构包括党群工作部等多个部门[10] 发展成果 - 2025年数字化转型取得阶段性进展，产品创新与关键技术突破成效显现[11] 管理体系 - 建立三级风险防控体系[15] - 形成合规管理工作格局[15] - 岗位设置按职责分离形成制约机制[16] - 搭建数字化业财法一体化体系[19] - 实施全面预算管理制度[21] - 制定多项制度规范活动[22][23][25][26] - 建立信息与沟通体系[29] - 建立内部控制检查和监督体系[31] 未来展望 - 2026年按要求推进内控体系建设，完善制度，发挥监督职能[44]