审计与合规管理委员会构成 - 2025年1月1日至11月3日第十届该委员会由3名董事组成，11月3日后第十一届同样由3名董事组成[1] 会议情况 - 2025年共召开7次审计与合规管理委员会会议及1次年审沟通会议[2][3][4][5] 费用情况 - 公司2025年度审计费用118万元，含年度财务报告审计费用94万元、内部控制审计费用24万元[8] 审计相关评估 - 认为公司财务报告内容真实、准确、完整，无欺诈等可能[6] - 评估认为天圆全具备服务资质，提议聘任其为2025年度审计机构[7][8] 制度与职权变动 - 审议通过修订《内部审计管理制度》议案，明确沟通汇报机制[9] - 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》，认为反映内控实际情况[10] - 2025年11月公司取消监事会，由审计与合规管理委员会承接职权[11]