股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2026-013 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 10 日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第四次会 议（以下简称"会议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会 议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2026 年 3 月 26 日下午 2 点 30 分在 公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长黄兆斌先生主持。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中：1 名董事委托行使表决权。公 司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，以对全 体股东负责的态度，切实履行公司及 ...