会议安排 - 2026年3月16日发会议通知，3月26日召开第四届董事会第十二次会议[2] 议案表决 - 《2025年度董事会工作报告》等多项议案9票同意、0票反对、0票弃权，部分需提交股东会审议[5][7][9][12][15][17][22][25][28] - 确认2025年度关联交易及预计2026年度日常关联交易额度议案，非关联董事6票同意通过，需提交股东会审议[19] 财务数据 - 2025年度实际审计费用140万元，财务审计104万元，内控审计36万元[16] - 2025年度董事、高级管理人员薪酬总额2147.89万元，直接提交股东会审议[29] 业务决策 - 公司及子公司申请不超过900,000万元综合授信额度，需提交股东会审议[21] - 公司及子公司12个月内使用不超过4亿元闲置自有资金委托理财[24] - 公司及子公司12个月内开展外汇衍生品套期保值交易，合约价值最高不超过4亿元[26]