会议相关 - 公司第三届董事会第二次会议于2026年3月27日召开，9名董事全部出席[2] - 多项议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[3][5][6][8][9][10][11][13][16][19][24][25][26][29][31][33][35][38][39][42][45][47] - 《2025年度董事会工作报告》等多项议案尚需提交公司股东会审议[4][16][18][21][32] - 《2025年度独立董事述职报告》将在2025年年度股东会上听取[7] 薪酬与绩效 - 2026年独立董事津贴为14万元/年，按月发放[22] - 非独立董事、高级管理人员绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%[23] 报告审议 - 《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》等多项议案在提交董事会审议前已通过审计委员会审议[10][11][12][15][17][20][25][28] - 《2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》在提交董事会审议前已通过战略与ESG委员会审议[26] - 保荐机构对《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》无异议，会计师事务所进行了鉴证[28] 业务决策 - 董事会认为为控股子公司提供担保符合公司整体利益[30] - 公司及子公司开展外汇套期保值业务议案经董事会审议通过[34] 未来规划 - 公司制定《2026 - 2035年规划纲要》，到2035年力争实现5大产业板块协同共生、200个核心产品矩阵、30亿元净利润、200亿元销售规模、保障9000个高质量就业岗位的战略目标[44]