公司治理 - 公司设立股东会、董事会、审计委员会完善法人治理结构[6] - 董事会下设战略委员会审议公司整体战略规划等[8] 制度建设 - 公司通过相关制度对员工建立考核管理机制[9] - 公司对资金活动各环节审批权限明确规定保障资金安全[14] - 公司制定采购业务制度明确管理程序控制采购风险[15] - 公司建立完善资产管理制度年终全面清查固定资产[17] - 公司制定销售相关内部控制制度，通过年度经营评估会下达战略目标，年底总结销售团队业绩[18] - 公司制定募集资金管理办法，报告期内无募集资金存放与使用情况[31][32] - 公司制定关联交易子流程，发生的关联交易均履行审批及披露程序[33] 业务流程 - 公司产品开发执行IPD流程，CMMI流程获CMMI5级认证，知识产权管理体系通过GB/T29490 - 2013认证[20] - 公司将工程建设服务采购项目统一管理，规范工程管理工作流程[21] - 公司加强合同管理，签订前验证对方主体资格和资信情况[29] - 公司对境内外分支机构经营成果定期分析并传递信息[29] 内控情况 - 截至2025年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[44] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[44] - 审计委员会认为公司内控设计合理、执行有效，自评报告能客观反映内控情况[46] 内控标准 - 财务报告内部控制缺陷与利润表相关时，错报金额≤利润总额1%为一般缺陷，＞1%且≤5%为重要缺陷，＞5%为重大缺陷[36] - 财务报告内部控制缺陷与资产管理相关时，错报金额≤资产总额1%为一般缺陷，＞1%且≤3%为重要缺陷，＞3%为重大缺陷[36] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准参照财务报告执行，以实际损失总额及负面影响程度衡量[41] 缺陷迹象 - 财务报告重大缺陷迹象包括公司董监高舞弊、外部审计发现重大错报公司未察觉、审计委员会和内审机构监督无效[38] - 财务报告重要缺陷迹象包括未依准则选应用会计政策、未建反舞弊程序和控制措施等[39] - 非财务报告重大缺陷迹象包括缺乏民主决策致失误、违反法规被调查等[42] 其他 - 公司围绕三大企业愿景履行社会责任[10] - 公司愿景为做世界级产业领导者等[12] - 公司明确对外担保额度权限，报告期内未发生担保业务[22][24] - 公司财务报告编制合法合规、真实完整，年度报告需审计[25] - 公司建立预算编制、沟通和内部平衡机制，预算执行与绩效考核挂钩[26][28]