证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2026-008 号 北方导航控制技术股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北方导航控制技术股份有限公司第八届董事会第十一 次会议于 2026 年 3 月 16 日以送达、传真、邮件等方式发出 会议通知，于 2026 年 3 月 26 日在公司二层商务会议室以现 场方式召开。应到会董事人数 9 人，实到会董事 9 人，实到 会董事人数占应到会董事人数的 100%，符合法律、法规和 《公司章程》的规定。公司董事会秘书谭臣先生出席了会议； 公司高级管理人员列席了会议。 会议由董事长李海涛先生主持。经充分讨论，以记名投 票表决的方式决议如下： 一、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》。 9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于 2025 年度经营计划执行情况及 2026 年度经营计划的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权 ...