独立董事履职 - 独立董事顾奋玲2025年参加各类重要会议23次，保持全勤记录[5] - 2025年5月12日，顾奋玲与中小投资者交流业绩及现金分红[6] - 顾奋玲按时参加上交所上市公司独立董事后续培训[7] - 顾奋玲审议2025年及2026年日常经营性关联交易，程序合规[8] - 顾奋玲监督会计师事务所履职，推动年报审计问题解决[15] - 2025年独立董事维护中小股东权益，推动公司治理优化[17] 关联交易 - 公司与兵器集团系统内单位采购及销售业务定价公平合理[8] - 公司其他关联交易按市场原则定价，考虑成本及利润率[9] - 关联交易及协议不损害中小股东利益，利于公司发展[9] - 公司与兵工财务金融服务业务风险可控，存贷款利率及收费公允[10] 公司承诺 - 兵器集团及相关方自2008年起多项承诺长期有效且已履行[11][12] - 北方导航2020年不为股权激励对象提供财务资助承诺已履行[12] 公司管理 - 2025年是公司“十四五”规划收官和科研生产攻坚关键之年[13] - 公司推进以风险防控为目的的内部控制体系建设，完善“1 + N”内控制度体系[14] - 公司开展10个重点信息系统优化与建设，实现业务系统信息化管理升级[14] - 公司持续强化风险评估与防控，形成有效风险防控体系[14] - 公司贯彻内控自评价等工作模式[14] - 公司建立“四位一体”内控监督评价体系，保障合规经营与稳健发展[15] 人事任命 - 同意聘任相关人员担任公司总经理等高管职务并提交董事会审议[15]