证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2026-024 石家庄科林电气股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议（以下简称"本次会议"）的通知于 2026 年 3 月 17 日以电子邮件或专人送 达方式发出，于 2026 年 3 月 27 日 10:00 在公司三楼中层会议室以现场结合通讯 方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长于芝涛 先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）及《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》 2025 年公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行职责， 规范运作，严格执行股东会的各项决议， ...