会议相关 - 2025年召开董事会8次、股东会5次，独立董事钟耕深均亲自出席[4][6] - 2025年召开独立董事专门会议三次，审议多项议案[6] - 2025年3月5日召开第五届董事会第六次会议，聘任张建军为董事会秘书[12] - 2025年12月11日召开第五届董事会第十一次会议，拟补选及提名非独立董事候选人[12] - 2025年12月29日召开2025年第四次临时股东大会，审议通过补选及提名非独立董事议案[12] 交易与认购 - 2025年董事会审议通过4项关联交易议案[9] - 2025年9月14日，石家庄海信能源控股拟现金认购公司不超92,649,783股，占发行后总股本18.68%[10] 报告与审计 - 按要求编制和披露《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》等报告[10] - 2025年8月29日，聘任信永中和会计师事务所为2025年度审计机构，聘期1年[11] 人员与薪酬 - 2025年度独立董事现场工作时间满足15个工作日要求[8] - 报告期内独立董事未独立聘请中介机构，未行使特别职权[7] - 2025年2月24日审议通过董事和高管2024年度薪酬执行及2025年度薪酬方案[13] - 2025年3月17日2024年年度股东大会审议通过董事薪酬议案[13] 其他事项 - 报告期内公司及相关方不涉及变更或豁免承诺情形[10] - 报告期内未发生聘任或解聘财务负责人情况[11] - 报告期内不涉及因会计准则变更以外原因作会计政策变更或重大会计差错更正[12] - 报告期内未发生制定或变更股权激励计划等相关事项[14] - 2025年独立董事按规定参与会议决策，维护公司及股东权益[15] - 2026年独立董事将继续履行职责，提供战略建议[15]