董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事[4] - 董事任期3年，可连选连任[4] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[4] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[8] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时，董事长10日内召集临时董事会会议[8] - 定期会议召开前10日发书面通知，临时会议前2日发[10] 会议举行与决议 - 董事会会议过半数董事出席方可举行[11] - 董事会决议需全体董事过半数表决同意，有更高要求从其规定[17] - 无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议经无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[17] 提案与档案 - 提案未通过，条件未重大变化时，一个月内不再审议相同提案[19] - 董事会会议档案由证券部门保存10年[21] 下属委员会 - 董事会下设战略与ESG等4个委员会，可按需设立和调整[25] - 各委员会由3名董事组成[25] - 审计等3个委员会独立董事占多数并担任召集人，审计委员会至少1名会计专业独立董事[25] 规则相关 - 规则经股东会审议通过后生效，修改需董事会提修正案并经股东会批准[30] - 规则解释权属公司董事会[30]