会议与人事 - 2025年召开董事会8次、股东会5次、独立董事专门会议3次[4][6][7] - 2025年3月聘任张建军为董事会秘书[12] - 2025年拟补选于芝涛、提名贾少谦为非独立董事候选人并获通过[13] 交易与认购 - 2025年董事会审议通过4项关联交易议案[9] - 2025年石家庄海信拟现金认购不超92,649,783股，占发行后总股本18.68%[10] 审计与报告 - 2025年8月聘任信永中和为年度审计机构，聘期1年[11] - 按要求编制披露多项财务报告及内控评价报告[10] 薪酬与承诺 - 2025年审议通过董事及高管2024年度薪酬执行及2025年度方案[13][14] - 报告期内不涉及变更或豁免承诺情形[10] 未来展望 - 2026年独立董事将加强沟通，维护公司和股东权益[15]