会议召开情况 - 2025年召开12次董事会和5次股东大会[4] - 报告期内召开8次审计委员会会议、3次提名委员会会议、5次薪酬与考核委员会会议[6] - 报告期内未召开独立董事专门会议[7] 人员履职情况 - 独立董事张方华应参加12次董事会会议，亲自出席12次[6] - 独立董事张方华应参加5次股东大会，亲自出席5次[6] 独立董事建议 - 加强技术创新投入和知识产权布局，关注行业政策和市场竞争格局[8] 公司事项情况 - 报告期内未发生重大关联交易[12] - 报告期内公司及股东严格履行各项承诺，未发生违反承诺事项[12] - 报告期内未发生被收购相关事项[12] 报告披露情况 - 按时编制并披露《2024年年度报告》等多份报告[13] 审议通过事项 - 2025年3月27日和4月18日会议审议通过续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[13] - 2025年2月24日会议审议通过聘任公司财务总监[13] - 2025年2月7日和2月24日会议审议通过选举第五届董事会非独立董事和独立董事[14] - 2025年2月24日会议审议通过聘任公司总经理、执行总经理和董事会秘书[14] - 2025年3月27日会议审议通过公司董事和高级管理人员2025年度薪酬议案[14] - 2025年3月11日会议审议通过向激励对象授予预留限制性股票与股票期权[15] - 2025年4月28日会议审议通过2024年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首次授予第一个行权期行权条件成就[15] - 2025年5月9日会议审议通过调整限制性股票预留授予及回购价格以及股票期权行权价格[15] - 2025年6月30日会议审议通过2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就[15]