证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2026-015 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3 月 27 日以现场和通讯方式召开了第九届董事会第一次会议。 本次会议为临时会议，会议通知于 2026 年 3 月 26 日召开的 2026 年第一次临时股东会后以短信和邮件方式发出，与会的各位董事 已知悉与所议事项相关的必要信息，经全体与会董事同意，豁免 本次会议的通知时限。本次会议应出席董事 12 人，实际参加表 决董事 12 人，经出席会议过半数董事共同推举，本次会议由董 事姜青松先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）同意《关于选举公司董事长的议案》； 同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。 选举公司董事姜青松先生担任公司第九届董事会董事长，任 期三年， ...