证券代码：603382 证券简称：海阳科技 公告编号：2026-015 海阳科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 1、战略与 ESG 委员会成员三人：陆信才先生、张博明先生、陈建新先生， 召集人由陆信才先生担任； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开 2026 年第二次临时股东会，选举产生了第三届董事会非独立董事、独立董事，上述人 员与职工代表大会选举产生的职工代表董事，共同组成公司第三届董事会。同日， 公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会成员，并 完成高级管理人员和证券事务代表的聘任。现将有关情况公告如下： 一、第三届董事会组成情况 1、董事长：陆信才先生 2、董事会成员：陆信才先生、陈建新先生、吉增明先生、王伟先生、梅震 先生、刘荣喜先生（职工代表董事）、张博明先生（独立董事）、汪晓东先生（独 立董事）、彭凯先生（独立董事） 公司第三届董事会成员自 2026 年第二 ...