交易与投资 - 两个交易股权转让对价合计5172.70万元，涉及光伏电站装机容量约20.86MW[3] - 2022年发行可转债，发行总额89700.00万元，实际募集资金净额88315.70万元[6] - 分布式光伏电站建设项目投资规模77073.44万元，募集资金投入62715.70万元；补充流动资金项目投资规模25600.00万元，募集资金投入25600.00万元[7] - 本次交易出售宣城晋浪等7家公司100%股权[17] - 宣城晋浪等7家公司转让对价分别为349.92万元、853.06万元、824.03万元、183.22万元、284.82万元、1316.04万元、1361.61万元[29][30][31][32][34][35][37] 项目进展 - 2022年12月14日，将分布式光伏电站建设项目预计达到可使用状态日期延期至2023年12月31日[8] - 2023年3月14日，对分布式光伏电站建设项目实施地点和实施方式调整，变更后总投资77133.63万元，拟用募集资金62715.70万元[9] - “分布式光伏电站建设项目”预计总装机容量由199.16MW变为224.61MW[10] - “分布式光伏电站建设项目”累计投入募集资金64528.78万元，投资进度102.89%[10][11] - 补充流动资金项目累计投入25667.20万元，投资进度100.26%[12] - 募投项目累计投入90195.98万元，承诺投资总额88315.70万元[12] - 募投电站累计投入5141.35万元，截至2025年3月31日累计实现利润940.67万元[13] 公司运营 - 厦门洛盛新能源有限公司注册资本50000万元，成立于2025年6月24日[14] - 杭州保碧恒方新能源科技有限公司注册资本500万元，成立于2023年12月25日[15] - 截至2025年6月30日，杭州保碧恒方资产总额6043.58万元，资产净额1692.24万元[16] - 2025年1 - 6月杭州保碧恒方营业收入325.45万元，净利润170.37万元[16] - 供电业务2025年10月31日资产总额321.99万元，较2024年12月31日的340.33万元下降5.39%[19] - 衢州市锦晴新能源有限公司2025年1 - 10月营业收入218.92万元，较2024年度的240.71万元下降9.05%[19] - 三门凯阳光伏发电有限公司2025年10月31日应收账款82.96万元，较2024年12月31日的18.63万元增长345.30%[20] - 安吉锦能新能源开发有限公司2025年1 - 10月营业利润53.78万元，较2024年度的61.54万元下降12.59%[21][22] - 福建宁德市锦宁新能源科技有限公司2025年10月31日资产净额261.72万元，较2024年12月31日的303.56万元下降13.80%[23] - 供电业务2025年1 - 10月净利润32.86万元，较2024年度的36.63万元下降10.30%[19] - 衢州市锦晴新能源有限公司2025年10月31日负债总额108.42万元，较2024年12月31日的282.47万元下降61.62%[19] - 三门凯阳光伏发电有限公司2025年1 - 10月经营活动产生的现金流量净额 - 25.95万元，较2024年度的 - 29.79万元有所改善[20] - 安吉锦能新能源开发有限公司2025年10月31日应收账款10.43万元，较2024年12月31日的25.31万元下降58.79%[21] - 截至2025年10月31日，公司资产总额1552.49万元，较2024年12月31日的1628.63万元有所下降[24] - 截至2025年10月31日，公司负债总额405.37万元，较2024年12月31日的374.98万元有所上升[24] - 2025年1 - 10月公司营业收入229.71万元，较2024年度的245.82万元有所下降[24] - 2025年1 - 10月公司营业利润123.47万元，较2024年度的213.54万元大幅下降[24] - 截至2025年10月31日，象山锦翔资产总额1695.14万元，较2024年12月31日的1685.16万元略有上升[24] - 截至2025年10月31日，象山锦翔负债总额303.18万元，较2024年12月31日的448.21万元大幅下降[24] 交易安排 - 各公司股权转让价款分五期支付，各期支付比例及金额有明确规定，第三期累计支付不超经《交割日审计报告》确认价款总额的70%[42][48][53][54][58][59][60][63][64][65][70][71][76] - 转让方应在协议先决条件达成并确认之日起15个工作日内（或受让方同意的更长期限）办理目标股权转让登记/备案及印章、证照、资料移交，受让方提供配合[55][61] - 协议自各方签字盖章之日起生效，变更需双方书面作出，需审批的经有权主管机关批准后生效[57][62] 交易影响 - 宣城晋浪等7家公司将不再纳入公司合并报表范围[80] - 本次交易预计产生税前利润约318.21万元[80] - 本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况[80] - 交易完成后不会产生关联交易和同业竞争[80] 决策情况 - 公司于2026年3月26日召开董事会审议通过转让议案[82] - 董事会认为交易符合业务发展和战略规划，价格公允、合理[82] - 保荐人认为交易系结合新能源业务战略安排，利于优化资产结构[83] - 该事项无需提交股东会审议，符合相关规定[83] - 保荐人对本次交易事项无异议[83] - 本次交易最终能否成功实施存在不确定性[81]