会议决策 - 2026年3月26日召开第八届董事会第三次会议[2] - 《2025年度总经理工作报告》等9项议案表决同意9票[3][4][5][8][9] - 《中远海运集团财务有限责任公司2025年度风险持续评估报告》等4项议案表决同意6票[5][6][7] - 《关于公司与上海中远海运资讯科技有限公司日常关联交易的议案》表决同意5票[10] - 《关于公司与广州振华航科有限公司日常关联交易的议案》表决同意4票[11] - 《2025年度董事会工作报告》等3项议案需提交股东会审议[3][5][8] - 审议通过与宁夏交投科技发展有限公司日常关联交易议案，同意8票[12] - 审议通过确认2025年度与预计2026年度日常关联交易议案，需提交股东会审议[12] - 审议通过2025年度内部审计报告，同意9票[13] - 审议通过2025年度内部审计工作总结及2026年度审计计划，同意9票[14] - 审议通过召开2025年度股东会的议案，2026年4月17日召开[14] 报告披露 - 独立董事提交2025年度述职报告和独立性自查报告[3][4] - 《2025年年度报告》等多份报告详见巨潮资讯网[4][5][6][8][9][10] - 《2025年年度报告摘要》于2026年3月28日在《证券时报》和巨潮资讯网披露[4] - 《关于2025年度利润分配方案的公告》于2026年3月28日在《证券时报》和巨潮资讯网披露[8] 投资计划 - 公司2026年投资计划总额为34437.55万元，处置计划11项[12]