股东周年大会安排 - 2026年股东周年大会于4月22日上午9时30分在新加坡滨海宾乐雅酒店召开[4][18][106] - 股东不得选择电子方式参会，填妥代表委任表格需在会前72小时递交[5] - 截止时间为2026年4月10日上午9时30分（新加坡时间）[10] 授权建议 - 建议更新一般股份发行授权，发行总数不超已发行股份（不含库存股份）50%，非按比例不超20%[25] - 寻求2026年股东周年大会批准关联人士交易授权续期至2027年下届大会结束[28] - 寻求2026年股东周年大会批准更新股份回购授权[34] 股份数据 - 最后实际可行日期，公司已发行股份2,860,876,723股，可分配发行新股份最多572,175,344股[26] - 按最后实际可行日期计算，公司可回购不多于286,087,672股股份[38] - 最后实际可行日期，公众股东持有约27.13%股份[57] 财务数据 - 2025财年股份回购前股东资金本集团为12,835,487千港元，公司为10,027,199千港元[53] - 2025财年股份回购前权益持有人应占盈利本集团为842,475千港元，公司为146,796千港元[53] - 场内和场外购买股份按每股0.247新加坡元计算，金额均为70,663,655新加坡元[54] 董事相关 - 熊先生和黄先生将在2026年股东周年大会重选连任董事，任期三年[80] - 熊先生2025年7月加入董事会，黄先生2024年3月加入董事会[81][88] - 董事会建议续聘KPMG LLP及毕马威会计师事务所为审计师[92] 细则修订 - 董事会提呈特别决议案批准修订及采纳新细则[95] - 新细则明确股东大会可多种形式举行并允许电子投票[95] - 建议更新细则以符合联交所和新交所电子传阅公司通讯的默示同意机制[97] 关联交易 - 关联人士交易授权适用于与中国光大集团及其联系人进行的获授权关联人士交易[128] - 一般性交易涵盖环保、保险和一般业务，库务交易包括资金分配等[132][135] - 不同价值关联交易由不同层级审批[151]