上海现代制药股份有限公司董事会 关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，上海现代制药股份有限公 司（以下简称公司）董事会就公司 2025 年度在任独立董事吴范宏先生、李颖琦 女士、储文功先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 一、独立董事独立性的自查情况 因此，以上三位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 上海现代制药股份有限公司董事会 2026 年 3 月 26 日 三位独立董事对自身的独立性情况进行了自查并分别提交了《独立董事关于 独立性自查情况的报告》，自查结果显示，2025 年度公司在任独立董事吴范宏先 生、李颖琦女士、储文功先生的独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条的独立性要求，不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见 经深入核查独立董事的任职经历、持股情况及其签署的相关自 ...