上海现代制药股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2025 年度履职报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及上海现代制药 股份有限公司（以下简称公司）《董事会审计与风险管理委员会工作规程》等法 律法规与制度规定，2025 年度公司董事会审计与风险管理委员会勤勉尽责地履 行了职责。现对 2025 年度履职情况报告如下： 一、审计与风险管理委员会基本情况 2025 年度，公司第八届董事会审计与风险管理委员会由独立董事李颖琦女 士、吴范宏先生和董事邢永刚先生组成。2025 年 12 月，公司董事会完成换届， 第九届董事会审计与风险管理委员会由独立董事邵瑞庆先生、吴范宏先生和董事 邢永刚先生组成。董事会审计与风险管理委员会委员中独立董事占比达 2/3，委 员会成员具备财务会计和内部控制、经济管理、医药研究等方面的专业知识和工 作经历，能够胜任工作职责，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等 制度的有关要求。 2025 年，公司根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》，全面修订《公 司章程》，对治理结构进行了 ...