业绩总结 - 2025年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表相应总额之比均为100%[9] - 报告期内公司无财务报告内控重大和重要缺陷，个别非财务报告一般缺陷已整改[16][17] 未来展望 - 2026年持续完善内控体系，优化内控环境[19] - 2026年强化内部审计职能，定期评估内控有效性[19] - 2026年加强员工内控意识培训，构建风险防控机制[19] 其他 - 董事长为常康忠（已获董事会授权）[20] - 报告日期为2026年3月28日[20]