证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2026-012 天能电池集团股份有限公司关于开展期货和衍生品 交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 已履行及拟履行的审议程序 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 24 日召 开第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，于 2026 年 3 月 27 日召开第 三届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2026 年度开展商品期货和外汇套 期保值业务的议案》，同意公司及子公司在董事会审议通过后的 12 个月内开 展与生产经营相关产品的套期保值业务及外汇的套期保值业务，此事项在董 事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。 特别风险提示 公司开展的商品期货和外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原 则，不以投机为目的，有利于稳定公司的正常生产经营，但商品期货和外汇套期 保值业务操作仍存在一定的市场风险、资金风险、流动性风险、技术风险、政策 风险等，敬请投资者理性投资、注意投资风险。 一、 交易情况概 ...