会议召开情况 - 2025年召开股东会2次（年度1次、临时1次），董事会会议6次[4] 独立董事履职 - 独立董事应出席董事会6次，亲自出席6次，出席股东会2次[4] - 独立董事应出席审计委员会2次、薪酬与考核委员会2次，均亲自出席[5] 公司相关事件 - 2025年未发生应披露关联交易[11] - 2025年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[12] - 2025年未发生被收购情况[13] - 2025年未聘用、解聘承办审计业务的会计师事务所[15] - 2025年无聘任或解聘财务负责人情形[16] - 2025年无会计准则变更以外的会计政策等变更情形[17] 人事变动 - 2025年3月17日聘任聂安娜为董事会秘书[19] - 2025年7月补选吴潘成、张怀颖为非独立董事、独立董事[19] 议案通过 - 2025年1月7日通过2023年限制性股票激励计划相关议案[20] - 2025年3月17日通过董事、高管薪酬相关议案[21]