会议召开情况 - 2025年召开13次董事会和2次股东会，独立董事出席董事会13次、股东会2次[4] - 2025年审计委员会召开5次会议，独立董事出席5次；提名委员会召开1次会议，独立董事出席1次；独立董事专门会议召开7次，独立董事出席7次[5] 议案审查情况 - 2025年3月15日，独立董事审查多项关联交易议案[12] - 2025年10月31日，独立董事审查关于发行股份购买资产暨关联交易预案等议案[12] - 2025年11月20日，独立董事审查关于对合营企业同比例增资暨关联交易的议案[12] 公司运营情况 - 2025年公司日常关联交易具有商业必要性和合理性，无利益输送等问题[13] - 2025年公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[14] - 2025年公司不存在被收购的情形[14] 审计与财务情况 - 2025年3月15日同意续聘安永华明会计师事务所为2025年度审计机构[17] - 报告期内张金刚担任公司财务负责人，无聘任或解聘情况[18] - 报告期内无因会计准则变更以外原因的会计政策等变更[18] 公司决策情况 - 2025年8月26日审议同意第二届董事会独立董事候选人相关议案[19] - 2025年3月15日审查董事、高级管理人员薪酬，制定合理[21] - 2025年8月26日审议同意2025年限制性股票激励计划相关议案[21] - 2025年9月16日审议同意调整2025年限制性股票激励计划相关议案[21] 未来展望 - 2026年将继续履职，为公司决策提供建议[23]