会议召开情况 - 2025年召开2次股东会，独立董事均亲自出席[7] - 2025年第十届董事会召开7次董事会，独立董事均出席并投赞成票[7][8] - 2025年第十届董事会召开审计等多个委员会会议，独立董事均有出席[9][10] 关联交易 - 公司及子公司日常和重大关联交易情况[18] - 关联交易定价公平、程序合规，未损害公司及中小股东利益[19] 财务审计 - 2025年续聘上会会计师事务所为审计机构[22] - 公司财务报告及信息真实、完整、准确，内控机制有效[20] 人事变动 - 2025年11月董事会换届选举，候选人符合要求[24] - 履职期间财务总监未变更[23] 其他事项 - 独立董事每年至少2次与年审会计师沟通审计工作[12] - 独立董事全年现场工作超20个工作日[15] - 2025年通过高级管理人员年度薪酬方案[26] - 2024年度利润分配预案通过审议[27]