公司治理 - 2025年召开6次董事会会议、1次股东会，独立董事均亲自出席并对议案投赞成票[4] - 独立董事认为公司财务报告信息真实、完整、准确，符合会计准则要求[11] - 公司董事、高级管理人员薪酬方案制定及发放程序合规[15] - 对董事和高级管理人员候选人审查后认为其具备任职资格[21] 经营合规 - 报告期内对外担保决策程序合规，未损害股东权益[12] - 报告期内不存在控股股东及关联方非经营性资金占用情形[13] - 募集资金存放和使用符合法规要求，无违规使用情形[14] - 公司2024年度利润分配预案符合规定和股东利益[16] - 现行内部控制管理体系符合规定，无重大缺陷[17] 业务安排 - 2025年审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》[15] - 预计2025年与益凯新材料有限公司关联交易金额为6000万元[19] - 报告期内聘任王今先生担任财务总监[20] - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构[22] 未来展望 - 2026年独立董事将继续履职为公司发展提有效意见[23]