陕西烽火电子股份有限公司 董事会提案管理办法 （2026 年 3 月 26 日第十届董事会第七次会议修订） 第一章 总则 第一条 为规范陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会提案管理工作，提高董事会工作效率，加强董事会决策的科学性， 完善公司内部控制，提高公司治理水平，根据中国证监会《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件以及《公司章 程》等的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称提案是指所有以议案或报告等形式向董事会 提交的须由公司董事会或股东会审议批准后执行的事项。提案范围包括 《公司法》《公司章程》等规定的董事会职权范围内的事项。 第三条 本办法所称提案人，系指符合法律法规、公司《章程》及 本办法的规定，可以向董事会提出提案的主体。提案人是指： （一）代表十分之一以上表决权的股东 （二）董事长； （三）董事会专门委员会； （四）二分之一以上独立董事； （五）三分之一以上董事； （六）总经理； （七）法律法规、《公司章程》规定的其他情形。 第二章 职责权限 1 第四条 公司相关职能部门为提案申报及组织执行部门，负责编制 并提交提案。 第五条 公司 ...