会议召开 - 董事会每年度至少召开4次会议，定期会议至少2次[4] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[4] - 定期和临时会议分别提前14日和3日发书面通知[7] - 定期会议通知变更需提前3日发出，不足3日顺延或获全体董事认可[8] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[10] - 董事委托他人出席有多项原则[10][11] - 临时会议保障表达意见可多种方式召开[11] 会议审议 - 部分事项需独立董事专门会议审议后提交董事会[11] 会议表决 - 表决实行一人一票，书面表决，分同意、反对和弃权[15] - 董事会秘书办公室收集表决票，秘书在独立董事监督下统计[15] - 现场会议主持人当场宣布结果，其他情况规定时限后下一工作日通知董事[15] - 决议须全体董事过半数通过，特殊规定从其规定[16] - 关联董事不得对相关决议表决，无关联董事过半数出席且决议经其过半数通过[16] - 无关联董事不足3人，事项提交股东会审议[16] 提案处理 - 提案未获通过，条件因素未重大变化1个月内不审议相同提案[17] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案有问题，董事会应暂缓表决[17] 会议记录 - 会议可全程录音，安排需事先告知[17] - 董事会秘书记录会议，内容含日期、地点、议程等[17] - 与会董事对记录和决议签字确认，有不同意见可书面说明或公开声明[18] 决议落实 - 董事长督促落实决议并通报执行情况[18] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限不少于10年[19]